优秀股票配资网站股市必读：南模生物（688265）5月30日主力资金净流入161.65万元

截至2025年5月30日收盘，南模生物(688265)报收于27.43元，上涨0.11%优秀股票配资网站，换手率0.9%，成交量4468.0手，成交额1219.2万元。

当日关注点交易信息汇总：5月30日主力资金净流入161.65万元，游资资金净流出122.2万元，散户资金净流出39.45万元。公司公告汇总：第三届董事会第二十一次会议审议通过多项议案，包括调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》等，但选举严惠敏先生和陈开伟先生为第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案未获通过。公司公告汇总：将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，审议多个议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告等。公司公告汇总：三位独立董事候选人尹向东、于谦龙、李斌分别发表声明与承诺，均表示具备独立董事任职资格并承诺独立履职。交易信息汇总

5月30日，南模生物的资金流向情况如下：- 主力资金净流入161.65万元；- 游资资金净流出122.2万元；- 散户资金净流出39.45万元。

公司公告汇总第三届董事会第二十一次会议决议公告

上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月29日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 调整董事会席位；- 取消监事会并修订《公司章程》；- 修订公司治理相关制度；- 选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，但选举严惠敏先生和陈开伟先生为第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案未获通过。严惠敏先生因退休不具备提出建设性意见能力等原因遭到反对，陈开伟先生因独立性存疑未获通过；- 关于第四届董事薪酬方案的议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；- 审议通过关于高级管理人员薪酬方案的议案。

关于召开2024年年度股东大会的通知

上海南方模式生物科技股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。会议召开时间为2025年6月20日15点00分，地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室。网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议将审议多个议案，包括但不限于：- 2024年年度报告及其摘要；- 董事会工作报告；- 监事会工作报告；- 财务决算和预算报告；- 利润分配方案；- 续聘审计机构；- 调整董事会席位；- 取消监事会并修订公司章程；- 修订公司治理相关制度；- 第四届董事薪酬等。

独立董事候选人声明与承诺尹向东：已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提名为第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格并承诺独立履职。于谦龙：已充分了解并同意由提名人上海科技创业投资有限公司提名为第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格并承诺独立履职。李斌：已充分了解并同意由提名人北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）提名为第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格并承诺独立履职。独立董事工作制度（2025年5月修订）

上海南方模式生物科技股份有限公司发布独立董事工作制度，旨在规范公司运作，保障独立董事依法独立行使职权，促进公司治理和质量提升。制度依据《公司法》《独董办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规制定。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，且每年对独立性情况进行自查。独立董事提名需满足独立性要求，具备相关经验和良好品德。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其知情权和履职保障。

股东会议事规则（2025年5月修订）

上海南方模式生物科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等环节都有明确规定。董事会和审计委员会在股东会的召集和召开过程中起重要作用。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过。规则还详细规定了关联交易、累积投票制、提案审议、表决方式等内容，确保股东会的合法性和有效性。此外，规则明确了会议记录的保存和信息披露的要求，强调了参会人员的信息保密义务。

董事会议事规则（2025年5月修订）

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保障董事会依法行使职权，维护公司和股东权益。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事需保持独立性，发挥决策、监督和咨询作用。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。重大事项需经董事会审议，特定事项需提交股东会审议。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件。董事会下设证券事务部、审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会依职责履行任务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会议事规则自股东会审议通过之日起生效。

上海南方模式生物科技股份有限公司章程（2025年5月修订）

上海南方模式生物科技股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币7796.3513万元，股票简称南模生物，代码688265。经营宗旨为专注模式生物，编辑基因，解码生命，为生命科学研究和药物研发提供模型工具和技术支撑。经营范围涵盖医学研究、细胞技术研发、专用化学产品制造销售等。股东会为公司权力机构，董事会负责执行股东会决议并管理公司事务，总经理主持公司经营管理工作。公司利润分配重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式，每年度至少进行一次利润分配。章程自2025年5月起生效。

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